证券代码：000793　　证券简称：w88优德传媒 　公告编号：2013-078

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第六次会议的会议通知于2013年10月15日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出。会议于2013年10月25日上午在贵州省贵阳市举行，应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议会议由董事长温子健先生主持会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、 审议并通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司于2013年2月完成了购买北京国广光荣广告有限公司100%股权的工作，北京国广光荣广告有限公司原为公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司的控股子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制2013年第三季度比较会计报表时，公司对上年同期数和上年期末数进行了调整。公司对2013年第三季度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整，符合《企业会计准则》等规定，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。

　　公司独立董事就本次对前期财务报表进行调整发表了独立意见。

　　本次对前期财务报表进行调整的具体情况详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的说明》。

　　二、 审议并通过《2013年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《2013年第三季度报告全文》于同日在巨潮资讯网上披露，《2013年第三季度报告正文》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

　　三、 审议并通过《关于建设华商传媒文化中心项目的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　鉴于公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称“华商传媒”)及其所属子公司目前在西安地区办公场所紧缺，体系内各子公司工作地点分散，各方面管理无法系统完善，办公地点租赁成本高等问题，公司董事会同意华商传媒建设“华商传媒文化中心项目”。

　　(一)项目基本概况

　　1.项目名称：华商传媒文化中心项目

　　2.项目位置：项目位于西安市曲江新区二期新建区，雁翔路以东、南三环以北、黄渠头南路以南、金花南路以西区域(地块编号：QJ6?1?6)，用地性质为新闻出版用地。本项目交通非常便利，紧临西安市主要交通枢纽和未来的商业副中心，项目紧邻?河公园，享有得天独厚的自然景观资源。2012年9月27日，华商传媒参与竞买获得该地块，并支付了土地出让金及契税7669万元。

　　3.项目性质：华商传媒文化中心项目占地46,122.62平方米(折合69.184亩)，土地使用年限50年，拟建设建筑面积77,288?，其中华商美术馆4,156.67?，华商1号楼17,996.26?，华商2号楼44,237.6?，地下停车库建筑面积10,897.47?。项目建成后，优先满足华商传媒及其子公司办公自用，剩余部分可对外出租。

　　4.项目投资预算约41,175万元，包括勘察、设计、招标代理、工程监理费，工程质量监督费，建筑及安装费用(含区域管网费用)，外立面装修费用，园林绿化工程费用和前期报建费用(含市政公共设施配套费)等不含土地出让金及契税、建设期利息和室内装修费用等。

　　5.项目建设资金来源：主要资金来源为华商传媒的自有资金，并计划申请部分银行贷款。

　　6.项目建设进度：计划建设期2年。项目建设计划于2015年底前完成。

　　(二)项目建设目的和对公司的影响

　　1.华商传媒文化中心的建成可以为华商传媒每年节省租赁成本，同时可以解决华商传媒西安地区办公场所紧缺、人员安置分散、业务跨度耗时费力等问题，节约各单位业务往来成本，整合系统内各项资源，加强华商传媒对下属各子公司管理以及内部联系，有效提升华商传媒的运营环境和办公效率。

 　　2.华商传媒投资建设本项目，属于自建办公大楼基建行为，有助于华商传媒扩大经营规模，提升华商传媒的综合竞争优势和抗风险能力，符合公司长远发展战略。

　　四、 审议并通过《关于西安华商广告有限责任公司向北京中信投资中心(有限合伙)投资的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

 　　同意公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司之控股子公司西安华商广告有限责任公司向北京中信投资中心(有限合伙)投资6000万元。

　　特此公告。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一三年十月二十六日