证券代码：000793　　证券简称：w88优德传媒 　 公告编号：2012-075

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第一次会议的会议通知于2012年12月7日以电子邮件的方式发出。会议于2012年12月23日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室举行，应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议会议由董事长温子健先生主持会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、审议并通过《关于选举董事长的议案》：选举温子健先生担任公司第六届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》：选举汪方怀先生担任公司第六届董事会副董事长。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　董事长温子健先生、副董事长汪方怀先生的简历请查阅本公司2012年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　三、审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》：选举产生各董事会专门委员会委员及其召集人。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(一)战略发展委员会

　　委　员：温子健、汪方怀、刘东明、杨力、李志勇

　　召集人：温子健

　　(二)审计委员会

　　委　员：周国良、吕聚杰、金伯富、李志勇、李慧中

　　召集人：周国良

　　(三)提名委员会

　　委　员：李志勇、温子健、刘东明、李慧中、周国良

　　召集人：李志勇

　　(四)薪酬与考核委员会

　　委　员：李慧中、汪方怀、刘东明、李志勇、周国良

　　召集人：李慧中

　　四、审议并通过《关于聘请总裁的议案》：同意聘请刘东明先生担任公司总裁。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　总裁刘东明先生的简历请查阅本公司2012年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　公司独立董事发表的独立意见详见附件二。

　　五、审议并通过《关于聘请董事会秘书、证券事务代表的议案》：同意聘请金日先生担任董事会秘书，邱小妹女士担任公司董事会证券事务代表。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　金日先生、邱小妹女士简历见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附件二。

　　六、审议并通过《关于聘请副总裁等其他高级管理人员的议案》，

　　逐项形成以下决议：

　　(一)同意聘请张仁磊先生担任公司副总裁。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(二)同意聘请金伯富先生担任公司副总裁兼任公司财务总监。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(三)同意聘请李晓峰先生担任公司副总裁。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(四)同意聘请陈伟先生担任公司副总裁。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(五)同意聘请韩瑜先生担任公司总工程师。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(六)同意聘请储一丰先生担任公司行政总监。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述人员简历详见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附件二。

　　七、审议并通过《关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请2,000万元流动资金贷款提供保证担保，期限壹年。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》。

　　八、审议并通过《关于华商数码信息股份有限公司向北京银行申请10,000万元授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意华商数码信息股份有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请10,000万元授信额度，期限壹年。

　　九、审议并通过《关于受让控股子公司持有的海南民生长流油气储运有限公司股权的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司以现金方式受让公司全资控股子公司海南民生管道燃气有限公司持有的海南民生长流油气储运有限公司(以下简称“民生长流”)97.24%股权，以截止2012年9月30日民生长流的账面资产值为定价依据，受让价格为36377万元。受让该股权后，公司将直接持有民生长流100%股权。

　　十、审议并通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　十一、审议并通过《关于制定〈债务融资工具信息披露制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年十二月二十五日

 

　　附件一：聘任人员简历

　　董事会秘书：金日，男，1971年8月出生，本科，南京大学毕业，经济师，2001年7月取得董事会秘书资格证书。历任本公司投资管理部经理助理、发展计划部副经理、证券事务代表2000年5月至12月期间借调中国证监会海口特派办上市公司监管处工作。自2003年2月至今任本公司董事会秘书，自2008年7月至今兼任上海鸿立股权投资有限公司副总经理。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券事务代表：邱小妹，女，1974年6月出生，本科，西安电子科技大学毕业，2004年3月取得董事会秘书资格证书。曾在本公司总经理办公室、投资管理部工作，曾任本公司团委书记、总裁办公室文档室主任。自2003年5月至今任本公司证券事务代表，自2008年6月至今兼任本公司总裁办公室副主任。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　副总裁：张仁磊，男，1961年11月出生，本科，南京大学经济系毕业，经济师。历任江苏南通市委研究室正科级研究员，海南华凯实业股份有限公司董事会秘书，海南省证券管理办公室公司监管处副处长，产权交易监管处负责人，本公司第二届董事会董事、副总经理。现任本公司副总裁、党委副书记，海南省文化产业促进会副会长兼秘书长，兼任海南新海岸置业股份有限公司总经理。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　副总裁兼财务总监：金伯富，男，1965年12月出生，博士，复旦大学经济系毕业。曾任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长，上海成浦企业(集团)有限公司结算中心总经理助理、总经理助理兼结算中心副总经理，人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理，本公司投资管理部经理，本公司总裁助理，本公司高速公路事业部副总经理，黄山长江徽杭高速公路有限公司董事，中泰信托投资有限责任公司董事。现任本公司董事、副总裁兼财务总监，上海鸿立股权投资有限公司总经理。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　副总裁：李晓峰，男，1971年8月出生，本科，重庆建筑大学城市建设系城市燃气工程专业毕业，高级城市燃气工程师。历任本公司秀英气源厂项目经理、海甸气源厂厂长、用户发展部经理、生产经营部经理、发展计划部经理、总裁助理等职务，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司总经理。现任本公司副总裁，兼任海南民生管道燃气有限公司总经理，海口市政协常委，海口市政府投资环境(机关效能)监督专员。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　副总裁：陈伟，男，1969年6月出生，本科，西北大学中文系新闻专业毕业。历任陕西日报社编报部编辑，三秦都市报社新闻部历任记者、副主任、主任，陕西日报社总编办主任，西安华商报社经济新闻部副主任，西安华商报社社会新闻部副主任，沈阳华商晨报社社会新闻部主任，沈阳华商晨报社管理中心副主任兼总编办主任，华商晨报社总编辑助理兼管理中心主任、总编办主任，华商晨报社编委、总编辑助理兼管理中心主任、总编办主任。现任本公司副总裁，兼任w88优德传媒投资集团股份有限公司北京投资咨询分公司负责人，兼任北京中视映画传媒文化有限公司总经理。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　总工程师：韩瑜，男，1954年3月出生，本科，南昌大学(原江西工学院)土木建筑工程系结构专业毕业，高级工程师。历任中国有色金属工业总公司南昌有色冶金设计研究院项目负责人，本公司长流项目经理、海南民生长流油气储运公司经理。现任本公司总工程师。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　行政总监：储一丰，男，1964年1月出生，硕士，律师，经济师。曾在安徽省池州师范专科学校任教，历任海南省证券管理办公室主任科员，中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副处长，海南上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司总裁助理。现任本公司行政总监。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件二：独立董事意见

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司独立董事

　　关于对聘任公司高级管理人员等的独立意见

　　本人作为w88优德传媒投资集团股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现对公司第六届董事会聘任公司总裁等高级管理人员事项发表以下独立意见：

　　1、 鉴于公司高级管理人员任期已届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第六届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　2、 公司董事长温子健先生提名刘东明先生担任总裁、金日先生担任董事会秘书、邱小妹女士担任证券事务代表，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　3、 公司总裁刘东明先生提名张仁磊先生、李晓峰先生、陈伟先生担任副总裁，金伯富先生担任副总裁兼财务总监，韩瑜先生担任总工程师，储一丰先生担任行政总监，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　4、 根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

　　综上意见，本人同意公司董事会聘请刘东明先生担任总裁，金日先生担任董事会秘书，邱小妹女士担任证券事务代表同意公司聘请张仁磊先生、李晓峰先生、陈伟先生担任副总裁，金伯富先生担任副总裁兼财务总监，韩瑜先生担任总工程师，储一丰先生担任行政总监。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　独立董事：李志勇、李慧中、周国良

　　二O一二年十二月二十三日