证券代码：000793 　证券简称：w88优德传媒　 公告编号：2012-073

 

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会议案全部获得通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年12月8日以公告形式发出通知。

　　1.召开时间：2012年12月23日上午9:30

　　2.召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　3.召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长温子健先生主持

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份366,029,899股，占公司有表决权总股份的26.9113%。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　(一)议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票方式进行表决。

　　(二)每项议案的表决结果：

　　1.审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

　　投票表决情况：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　同意公司放弃陕西华商传媒集团有限责任公司少数股东所持25.50%股权的优先购买权。

　　2.审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　(1)非独立董事候选人的投票表决情况如下：

　　温子健：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　汪方怀：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　刘东明：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　杨力：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　吕聚杰：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

 　　金伯富：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　(2)独立董事候选人的投票表决情况如下：

　　李志勇：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

 　　李慧中：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　周国良：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　根据上述表决结果，本次股东大会选举温子健、汪方怀、刘东明、杨力、吕聚杰、金伯富为公司第六届董事会非独立董事，李志勇、李慧中、周国良为公司第六届董事会独立董事。

　　3.审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　非职工监事候选人的投票表决情况如下：

　　赵泳涛：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　刘涛：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　覃海燕：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　根据上述表决结果，本次股东大会选举赵泳涛、刘涛、覃海燕为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司第三届第三次职工代表大会选举产生的两名职工监事毛建中、蔡亲波组成公司第六届监事会。

　　4.审议并通过《关于聘请2012年度内控审计会计师事务所的议案》。

　　投票表决情况：同意366,029,899股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度内控审计工作。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2.律师姓名：吴涵、张晓明

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2012年第二次临时股东大会决议

　　2.法律意见书

　　3.所有议案。

　　特此公告。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司董事会

　　二○一二年十二月二十四日