证券代码：000793　　证券简称：w88优德传媒 　公告编号：2012-065

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2012年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2012年第九次临时会议于2012年11月30日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出通知，2012年12月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人会议由董事长温子健先生主持公司部分监事和高级管理人员列席了会议会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司放弃陕西华商传媒集团有限责任公司少数股东所持25.50%股权的优先购买权。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

　　该议案须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会董事任期已届满，根据第五届董事会的提名，并经董事会提名委员会审查，提名温子健、汪方怀、刘东明、杨力、吕聚杰、金伯富为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李志勇、李慧中、周国良为公司第六届董事会独立董事候选人。(董事候选人、独立董事候选人简历附后)

　　独立董事候选人任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　该议案须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司第五届董事会独立董事尹伯成、储一昀、瞿强对上述提名发表了独立意见。

　　三、审议并通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会决定于2012年12月23日召开2012年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年十二月八日

 

　　附件：董事候选人简历

 

　　温子健，男，1957年8月出生，硕士。曾任职于人民日报社海外版，人民日报社教科文部曾任本公司第三届董事会董事、副总裁，本公司第四届监事会主席、本公司党委书记，任职于人民日报社事业发展部曾任上海新w88优德投资有限公司董事、副总裁，中泰信托投资有限责任公司董事，中国w88优德投资控股有限公司副总裁。现任本公司董事长，深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑，国广环球传媒控股有限公司副董事长。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　汪方怀，男，1963年12月出生，硕士，复旦大学毕业。曾任安徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处处长，安徽省发展实业总公司总经理，安徽发展投资股份有限公司总经理、董事长，安徽省决策咨询中心主任，人民日报社事业发展局重大项目办公室副主任，本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书，本公司第四届董事会董事、总裁，上海新w88优德投资有限公司董事，海南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公司董事长，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，上海新黄浦(集团)有限责任公司总裁、党委书记，上海市黄浦区政协委员，中国w88优德投资控股有限公司副总裁。现任本公司副董事长、党委书记，国广环球传媒控股有限公司董事、总裁。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘东明，男，1962年5月出生，研究生。曾任陕西三秦都市报编委兼新闻部主任，华商报社副总编辑、总编辑，辽宁华商晨报社总编辑，陕西华商传媒集团总经理。现任本公司第五届董事会董事、总裁，兼任陕西华商传媒集团副董事长、海南民生管道燃气有限公司董事长，上海鸿立股权投资有限公司董事长，海南新海岸置业股份有限公司董事长，海南省文化产业促进会会长。其与本公司存在关联关系，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨力，男，1955年8月出生，本科，北京大学中文系毕业。曾任职于国务院、中办研究室，新华社曾任半月谈杂志社总经理，新华社音像中心副主任，上海证券报副总编辑，中视都市传媒投资管理公司董事、副总经理，国广环球传媒控股有限公司董事。现任本公司第五届董事会董事。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　吕聚杰，男，1953年3月出生，硕士研究生，中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济专业毕业。曾任北京新世纪饭店任董事、副总经理，北京喜来登长城饭店任董事、副总经理，北京长富宫中心任董事、总经理，乐成老年事业投资公司任运营总经理，兼职北京旅游协会饭店支会副会长。其与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　金伯富，男，1965年12月出生，博士，复旦大学经济系毕业。曾任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长，上海成浦企业(集团)有限公司结算中心总经理助理、总经理助理兼结算中心副总经理，人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理，本公司投资管理部经理，本公司总裁助理，本公司高速公路事业部副总经理，黄山长江徽杭高速公路有限公司董事，中泰信托投资有限责任公司董事。现任本公司副总裁兼财务总监，上海鸿立股权投资有限公司总经理。其与本公司存在关联关系，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李志勇，男，1952年5月出生，本科，高级记者，复旦大学中文系毕业。曾在江苏太仓王秀公社插队，在中国人民解放军0485部队服役，在苏州缝纫机厂工作。曾任新华社对外部记者、编辑，新华社上海分社记者，新华社西藏分社副社长，新华社江苏分社副社长、社长，新华社上海分社社长、党组书记，新华社上海分社党组书记，新华社上海分社高级记者，2012年6月从新华社上海分社退休。2012年8月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员(独立董事)培训班并获得结业证。其与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李慧中，男，1951年10月出生，经济学博士，复旦大学毕业，复旦大学教授、博士生导师。主要研究领域：服务经济、国际贸易、政治经济学、价格理论。曾在香港任世界经济分析员，在德国特利尔大学做访问学者，在日本大阪市立大学做访问学者，在美国UIUC做访问学者，在英国杜伦大学做访问学者。在SSCI与《经济研究》等CSSCI刊物上发表有关服务经济、价格理论、国际贸易等领域的论文170余篇，并著有《价格机制论》、《中国价格改革的逻辑》、《中国生产要素价格改革的逻辑》、《新编国际贸易教程》、《国际服务贸易》等著作与教材。主授的课程政治经济学于2009年获上海市精品课程。曾任复旦大学经济学系主任。现任复旦大学经济学院学术委员会委员、学位委员会委员、国家发改委价格司专家咨询委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、上海市价格协会副会长、全国高校价格理论研究会副会长、清华大学新政治经济学研究中心特邀研究员，兼任上海执诚生物科技股份有限公司独立董事。2010年11月参加上海证券交易所举办第十五期上市公司独立董事任职资格培训并获得证书。其与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周国良，男，1973年8月出生，上海财经大学会计学院管理学(会计学)博士，上海财经大学会计学副教授，上海财经大学会计与财务研究院研究员。现任上海财经大学MPAcc(会计硕士专业学位)中心主任，永辉超市股份有限公司(股票简称“永辉超市”，股票代码601933)独立董事。曾作为访问学者出访日本长琦大学、香港城市大学、新加坡国立大学、美国德州大学达拉斯分校。具有多年的会计执教经历和研究经历，对财务会计业务十分熟悉。主要研究领域是财务会计与资本市场实证研究、公司财务理论与公司财务实证研究。参加并完成国家级课题、省部级课题、上海证券交易所课题多项。主要为本科生开设《公司财务管理》、《管理会计》为研究生开设《高级财务管理与实务》、《高级管理会计》等课程。2012年6月取得上海证券交易所的《独立董事资格证书》。其与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。