证券代码：000793　　证券简称：w88优德传媒 　公告编号：2010-014

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2010年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议于2010年5月28日以专人和传真相结合的方式发出通知。2010年6月4日，公司第五届董事会2010年第三次临时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人;会议由董事长温子健先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　审议并通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会决定于2010年6月28日召开2009年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2009年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二?一?年六月五日