证券代码：000793　　证券简称：w88优德传媒 公告编号：2009-026

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2009年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2009年第七次临时会议于2009年12月25日以专人和传真相结合的方式发出通知，2009年12月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人;会议由董事长温子健先生主持;公司部分监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、审议并通过《关于为控股子公司综合授信业务提供担保的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币9400万元综合授信业务(包括贷款金额不超过人民币1400万元(含)的流动资金贷款业务以及贷款金额不超过人民币8000万元(含)的固定资产贷款业务)提供保证担保，担保期限伍年。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司综合授信业务提供担保的公告》。

　　二、审议并通过《关于向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请5000万元流动资金贷款授信额度的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请人民币5000万元流动资金贷款授信额度，期限壹年。

　　特此公告。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二??九年十二月三十一日