证券代码：000793　　证券简称：w88优德传媒 公告编号：2009-024

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2009年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2009年第六次临时会议于2009年12月21日以专人和传真相结合的方式发出通知，2009年12月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、审议并通过《关于2009年度聘请会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经公司2009年4月20日召开的2008年度股东大会审议批准，公司续聘广东大华德律会计师事务所担任公司2009年度财务审计工作。日前，广东大华德律会计师事务所已与北京立信会计师事务所有限公司合并，合并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，注册地址为北京市东城区东长安街10 号长安大厦3 层。根据深圳证券交易所相关规定和要求，上述合并事项属于上市公司变更会计师事务所事项。

　　经公司全体独立董事事前审核认可后，公司董事会同意聘请立信大华会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计工作，审计费用仍为80万元(不含差旅费)。

　　公司全体独立董事对本议案发表了独立意见：同意公司聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构，并将该议案提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、审议并通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　决定于2010年1月19日召开2010年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在指定媒体上披露的《关于召开2010年第一次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

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　　董 事 会

　　二??九年十二月二十九日