证券代码：000793 证券简称：w88优德传媒　 公告编号：2007-037

　　w88优德传媒投资股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更的情况;

　　2、本次会议议案全部获得通过。其中议案一以特别决议方式通过，经参加投票表决的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　二、会议召开的情况

　　w88优德传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年10月9日以公告形式发出通知,于2007年10月22日以公告形式发出了召开本次会议的提示性公告。

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2007年10月25日下午14:30

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2007年10月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10月24日15:00至2007年10月25日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦八楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长温子健先生主持

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共1084人，代表公司股份603,453,725股，占公司有表决权总股份的44.3673%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份586,638,433股，占公司有表决权总股份的43.1310%，占出席本次会议股份总数的97.2135%。

　　3、网络投票情况

　　参与网络投票表决的股东及股东代理人共1076人，代表股份16,815,292股，占公司有表决权总股份的1.2363%，占出席本次会议股份总数的2.7865%。

　　4、公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议;总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议下列议案，并以逐项现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　(一)审议并通过《关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权的议案》。

　　本议案涉及事项为关联交易，关联股东上海新w88优德投资有限公司及其一致行动人回避表决，合并代表股份数276,178,570股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为327,275,155股。

　　投票表决情况：同意325,607,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.4904%;反对1,604,668股，占出席会议有表决权股份总数的0.4903%;弃权63,289股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　同意公司购买中国w88优德投资控股有限公司持有的陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权，交易价格为27000万元。

　　(二)审议并通过《关于变更募集资金投向的议案》。

　　投票表决情况：同意600,718,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.5468%;反对2,017,917股，占出席会议有表决权股份总数的0.3344%;弃权716,889股，占出席会议有表决权股份总数的0.1188%。

　　同意将公司2002年度配股募集资金余额13,353.10万元和已经用于万宁市管道燃气工程购买设备的1,397.00万元(合计14,750.10万元)全部变更投向，作为购买陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权的部分价款。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金洋律师事务所

　　2、律师姓名：单云涛、吴涵

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2007年第一次临时股东大会决议;

　　2、法律意见书;

　　3、所有议案。

　　特此公告。

　　w88优德传媒投资股份有限公司董事会

　　二○○七年十月二十六日