证券代码：000793 证券简称：w88优德传媒　 公告编号：2006-063

　　w88优德传媒投资股份有限公司

　　2006年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更的情况;

　　2、本次会议议案全部获得通过。

　　二、会议召开的情况

　　w88优德传媒投资股份有限公司(原名为“海南民生燃气(集团)股份有限公司”，以下简称“公司”)2006年第五次临时股东大会于2006年10月26日以公告形式发出通知。

　　1、召开时间：2006年11月13日上午9:30

　　2、召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长温子健先生委托副董事长汪方怀先生主持

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份601,953,276股，占公司有表决权总股份的44.2570%。

　　公司董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议;总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议了《关于修订<公司章程>的提案》，并以记名投票方式进行表决。

　　投票表决情况：同意601,953,276股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　根据《公司章程》之规定，本次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的提案》。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南天皓律师事务所

　　2、律师姓名：卢诲民

　　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。

　　六、备查文件

　　1、2006年第五次临时股东大会决议;

　　2、法律意见书;

　　3、所有议案。

　　特此公告。

　　w88优德传媒投资股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十四日