海南民生燃气(集团)股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年1月17日在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，会议审议通过了《关于受托管理广西兴业至六景高速公路项目的议案》。据此，本公司控股子公司海南民生工程建设有限公司(以下简称“民生工程公司”)于2002年1月17日与广西新长江高速公路有限责任公司(以下简称“广西高速公司”)签订了《广西兴业至六景高速公路项目委托管理合同书》(以下简称《委托管理合同》)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将有关情况公告如下：

　　(一)受托管理项目的基本情况

　　1、工程管理：民生工程公司受托管理的广西兴业至六景高速公路项目包括十一个标段、二个生活服务区和一个停车区。其中，高速公路长99.57公里，设计时速120公里;一级公路，长31.92公里，设计时速100公里;支线二级公路长20.79公里，设计时速80公里。十一个标段土建工程承包价格为146543.4529万元。该项目于2001年5月20日开工，建设期三年。民生工程公司主要负责协助、监督和指导土建工程承包方、监理方严格履行他们在合同中承诺的义务，在保证工期、质量的前提下，将项目土建工程施工总价控制在土建工程承包价格范围内。

　　2、项目策划：民生工程公司为广西高速公司提供项目综合开发策划，负责公路沿线配套项目的投资策划、融资策划和项目整体形象策划。

　　(二)合同有关各方的基本情况

　　海南民生工程建设有限公司是1993年7月31日在海南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本1500万元，法定代表人为王政，主要业务为燃气工程、公路工程及其配套设施开发建设，工程信息咨询。本公司直接和间接持有该公司100%股权。

　　广西新长江高速公路有限责任公司是2000年9月28日在广西区工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本20000万元，法定代表人为谷嘉旺，主要业务为广西兴业至六景高速公路及其配套设施开发建设和经营管理。

　　(三)交易概述及合同生效时间

　　《委托管理合同》主要内容是：广西高速公司委托民生工程公司承担广西兴业至六景高速公路项目的十一个标段及配套设施土建工程施工、监理的监督、管理、指导和协调，以及项目融资服务，广西高速公司向民生工程公司支付委托管理费。委托管理费收取基价为土建工程承包价格的5%。工程结算时，根据土建工程实际造价与承包价格比较的实际情况及项目策划完成情况，委托管理费在土建工程承包价格的0%至8%的范围内计提。双方按季度结算，在每季度的最后一个月的25日之前支付委托管理费。本合同在双方法定代表人或委托代理人签字、盖章，并经双方股东会议批准后生效。

　　(四)该交易对本公司的影响

　　民生工程公司是本公司主要的控股子公司之一，其经营成果对本公司的盈利情况将产生一定的影响。预计该交易在建设期内平均每年获得的收益可能占本公司最近经审计净利润的10%以上，近两年将成为本公司主营业务利润构成之一。

　　(五)其他事项

　　1、本公司董事会认为，本合同符合公司和全体股东的利益，没有损害股东利益的事项发生。

　　2、本合同须经股东大会批准。

　　(七)备查文件

　　1、公司董事会决议

　　2、广西兴业至六景高速公路项目委托管理合同书

　　3、合同双方营业执照

　　特此公告

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

　　2002年1月19日