海南民生燃气(集团)股份有限公司第三届第二次董事会议于2000年8月16日上午9:00在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开。会议由董事长朱德华先生主持。应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，其中1名董事授权其他董事代行使表决权，缺席董事1人。列席会议人员9人。会议符合法定程序和人数。会议审议并通过了如下决议：

　　1、 审议通过了公司2000年度中期报告及其摘要。

　　2、 公司2000年度中期利润分配及资本公积金转增股本的预案：公司2000年度中期不进行利润分配，亦不以资本公积金转增股本。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二OOO年八月十八日