海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于二000年六月二十九日在海口市海甸四东路民生大厦公司八楼召开了1999年度(第八次)股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东或代理人共74人，代表股份总数134，320，646股，占公司已发行股份数额的46.09%，符合《公司法》及公司章程的规定，经逐项记名投票方式表决通过了下列议案：

　　1、以134，173，796票赞成，弃权146，850票，赞成票占出席会议表决票的99.00%，审议通过了"公司1999年度董事会工作报告";

　　2、以131，142，696票赞成，反对31，325票，弃权45，450票，赞成票占出席会议表决票的97.60%，审议通过了"公司1999年度监事会工作报告";

　　3、以134，116，796票赞成，反对70，000票，弃权133，850票，赞成票占出席会议表决票的99.80%，审议通过了"公司1999年度财务决算报告";

　　4、以134，281，906票赞成，反对38，740票，赞成票38740占出席会议表决票的99.90%，审议通过了"公司1999年度利润分配方案及资本公积金转增股本的方案"。该方案内容如下： 以现有总股本291，411，513股为基数，每10股派发现金红利2.00元(含税)，不分配红股，亦不以资本公积金转增股本。此次共分配利润58，282，302.60元，剩余未分配利润35，512，832.06元，结转以后年度分配。

　　5、以134，290，796票赞成，弃权29，850票，赞成票占出席会议表决票的99.90%，反对0票，审议通过了"公司关于计提四项准备金的专项报告"。

　　6、以134，320，646票赞成，赞成票占出席会议表决票的100%，审议通过了"公司章程部分条款的提案"。修改内容如下：

　　原公司章程第九十四条规定："董事会由九至十七名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人。"现修改为："董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。" 7、审议通过了公司董事会、监事会换届选举的提案，董事及监事成员名单(简历附后)及表决结果如下：

　　(一)董事成员

　　朱德华(赞成134，320，646票，赞成票占出席会议表决票的 100%)

　　王政(赞成134，320，646票，赞成票占出席会议表决票的100%)

　　刘好民(赞成134，276，446票，反对44，200票，赞成票占出席会议表决票的99.90%)

　　温子健(赞成134，320，646票，赞成票占出席会议表决票的 100%)

　　符洪(赞成134，276，446票，弃权44，200票，赞成票占出席会议表决票的99.90%)

　　候来旺(赞成134，320，646票，赞成票占出席会议表决票的 100%)

　　俸华息(赞成134，276，446票，反对44，200票，赞成票占出席会议表决票的99.90%)

　　汪方怀(赞成134，320，646票，占出席会议表决票的100%)

　　王明夫(赞成134，320，646票，占出席会议表决票的100%)

　　(二)监事成员

　　梅连山(赞成134，320，646票，占出席会议表决票的100%)

　　刘继东(赞成134，320，646票，占出席会议表决票的100%)

　　孟海英(赞成134，320，646票，占出席会议表决票的100%)

　　海南弘纲律师事务所林接明先生为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。

　　特此公告

　　附第三届董事会、监事会成员和公司高级管理人员简历

　　谷嘉旺，男，50岁，大学本科，高级编辑，历任人民日报社评论员，国内政治部编辑，总编室副主任，人民日报社事业发展局副局长、局长。

　　朱德华，男，52岁，大专学历，历任海南军区部队正营职干事，海口市人武部副政委、政委，海口市委委员、常委，海口市长流新区副主任、党委书记，海口市长流新区开发建设总公司总经理，海口市人大常委会副主任，海口市燃气集团公司党委书记、董事长，海南民生燃气(集团)股份有限公司董事长、总经理。

　　王政，男，38岁，研究生，上海复旦大学经济系毕业，历任人民日报社理论部编辑，广联(南宁)投资股份有限公司副总经理、总经理，中国w88优德事业发展总公司副总经理。

　　刘好民，男，48岁，历任快艇11支队新兵连集训战士、班长、正排职付主任、主任、付连职至付营职助理员、付团职科长，海军榆林基地军交、运输、油料处付处长、处长，现任海口市燃气集团公司副总经理。

　　温子健，男，43岁，研究生，上海复旦大学中文系毕业，曾任教于南京物资学校，现任人民日报社事业发展局处长。

　　符洪，男，44岁，大学学历，在职研究生，历任海口市玻璃厂技术股副股长、工程师、厂长，海口市开发区管委会贸易部经理，海口市长流新区管委会安置办主任、海口市长流开发建设总公司置地部部长，海口市煤气管理总公司党委委员，海南民生燃气(集团)股份有限公司副总经理。

　　候来旺，男，45岁，研究生，会计师，毕业于山西财经学院，历任人民日报社事业发展局计财处处长、w88优德审计事务所所长、中国报业协会经营管理委员会委员、中国w88优德事业发展总公司财务部主任。

　　俸华息，男，46岁，大学学历，政工师，历任海南军区通讯营报训队战士，海南军区政治部电影队放映员，第一八七医院政治处干部放映员、副连职干事，海南军区后勤部政治处正连职干事，广州军区澄迈农场一队政治教导员、政工科科长(正营)，现任海口市煤气管理总公司党办主任、办公室主任、支部书记、党委委员。

　　汪方怀，男，37岁，大学本科，毕业于上海复旦大学经济系，历任安徽省委政策研究室经济处巡视员，综合协调处副处长、处长，安徽省发展实业总公司总经理、安徽发展投资股份有限公司总经理、董事长，兼任安徽众邦生物工程有限公司总经理、安徽省决策咨询中心主任。

　　王明夫，男，34岁，博士，历任君安证券有限公司研究所所长，收购兼并部总经理，现任中国人民大学金融与证券研究所执行所长。

　　梅连山，男，48岁，大学本科，历任公安部一局处长，广西防城港管委会副主任，广西防城港市副市长，现任人民日报社事业发展局副局长。

　　刘继东，男，44岁，硕士，历任湖北省天门市检察院检察员，广联(南宁)投资股份有限公司法律室主任、营销公司总裁、总经理助理。

　　孟海英，女，33岁，在职研究生，会计师，历任青海省石油总公司润滑油加工厂会计，青海省石油总公司上海申青公司主管会计，青海省石油总公司会计，现任海口市煤气管理总公司审计室负责人。

　　周文涛，男，35岁，大学学历，经济师。曾任职于江西省国际信托投资公司，海南国际投资有限公司，海南华银国际信托投资公司，海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会秘书，海南桑夏环球网络信息有限公司行政总裁。

　　张仁磊，男，39岁，大学学历，经济师，历任江苏南通市委研究室正科级研究员，海南华凯实业股份有限公司董事会秘书，海南省证券管理办公室公司监管处副处长，产权交易监管处负责人，海南民生燃气(集团)股份有限公司董事、副总经理。

 　　黄宁，男，45岁，大学学历，高级工程师，历任湖北潜江石化工程项目设计总负责人，化工部第四设计院设备室党支部书记兼代主任，海口市劳动局锅炉压力容器技术安全监察科副科长，海口市政府工业项目领导小组办公室常务副主任，中国石化海南房地产开发总公司副总经理，马来西亚金狮集团中国房地产部副总经理，武汉金狮工业园开发有限公司常务副总经理，并兼任武商百盛实业发展有限公司由外方派出副总经理，海南民生燃气(集团)股份有限公司副总工程师。

　　李友准，男，37岁，硕士研究生学历，高级经济师，中国注册会计师。历任中南财经大学会计系讲师，海南大正会计师事务所所长助理，海南省证券管理办公室证券市场监管处主任科员，海南民生燃气(集团)股份有限公司总会计师。

　　李建新，男，47岁，大学学历，高级工程师。历任新疆化肥厂技术科副科长，乌鲁木齐市煤气公司副总工程师，广西北海建城燃气公司经理，海南民生燃气(集团)股份有限公司安全总监。

　　韩瑜，男，46岁，大学本科，高级工程师，历任江西省万年县梨树坞垦殖场生产队会计、大队会计、大队团总支书记，中国有色金属工业总公司南昌有色冶金设计研究院工作，任助理工程师，工程师。海南民生燃气(集团)股份有限公司任长流工区经理、工程部副经理、长流油气工程项目经理、海南民生长流油气储运公司经理。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2000年7月1日