海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于1998年12月2日上午在海口市海甸四东路民生大厦公司八楼会议室召开了1998年度临时股东大会。 参加大会的董事9人，股东及股东代表11人，代表股份总数119，514，408股，占公司已发行股份总数的47.05%，符合《公司法》及公司章程的规定，经逐项记名投票表决方式表决通过了下列议案：

　　一、以119，514，408票同意，占出席股东会议表决票的100%，审议通过了《关于公司发行5000万元企业债券》的决议。本决议主要内容如下：

　　1.本次债券发行金额为5000万元;

　　2.本次债券期限为3年;

　　3.本次债券年利率为6.93%;

　　4.特别授权董事会继续申报，全权决定和具体办理追加5000-7000万元企业债券发行的有关事项。

　　该方案尚须报经海南省计划厅，人民银行审核批准后实施。

　　二、本次临时股东大会听取并审议了《关于公司配股准备情况的报告》，经逐项记名投票方式表决通过了本议案;

　　1.以119，514，408票同意，占出席股东会议表决票的100%，表决通过了公司配股计划推迟至1999年实施;公司根据明年实际情况，适当调整或修改配股有关内容。

　　2.以66，314，408票同意，占出席股东会议非关联股东表决票的100%(因海口市煤气管理总公司系公司关联股东，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数)，表决通过了公司与海口市煤气管理总公司在1998年度履行《建设工程勘察设计施工协议》，完成海口市管道燃气首期工程总决算。

　　三、以119，514，408票同意，占出席会议表决票的100%，表决通过了《海口市煤气管理总公司提请董事变更的议案》。同意陈侃默先生不再派任公司董事;选举朱德华先生为公司董事。

　　本次临时股东大会经海南省公证处公证员尚明富、黄章强先生进行现场公证。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

　　一九九八年十二月三日

　　附朱德华先生简历：

　　朱德华，男，50岁，大专学历，历任海南军区部队正营职干事，海口市人武部副政委、政委，中共海口市委委员、常委，海口市长流新区管委会副主任(保留副厅级)，海口市长流新区开发建设总公司总经理，海口市人大副主任、市人大党组副书记，海口市燃气集团公司党委书记、董事长。