证券代码：000793 　证券简称：w88优德传媒 公告编号：2010-004

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

 

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2010年3月9日上午在海南省三亚市召开，应到监事4人，实到监事3人，监事杨军因与其他工作安排时间冲突书面委托监事毛建中代为行使表决权;本次会议由与会监事共同推举监事覃海燕主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、 审议并通过《2009年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　二、 审议并通过《2009年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　三、 审议并通过《2009年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　四、 审议并通过《2009年度计提资产减值准备报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　公司2009年度计提各项减值准备金增加额为27,340,499.65元，影响2009年度利润为27,340,499.65元。

　　监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

　　五、 审议并通过《2009年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　六、 审议并通过《2009年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　以上第一、二、三项议案尚须提交公司2009年度股东大会审议批准。

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　　监 事 会

　　二O一O年三月十一日