证券代码：000793　　证券简称：w88优德传媒 公告编号：2008-022

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2008年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2008年第四次临时会议于2008年6月6日以专人和传真相结合的方式发出通知，2008年6月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过《关于设立投资公司的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司的发展战略和项目投资的需要，同意公司在上海设立一家投资有限公司(具体名称以工商行政管理部门核准结果为准)，作为公司在上海等地区投资项目的平台，注册资本20000万元，其中：公司出资19600万元，占98%股权;公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司出资400万元，占2%股权。

　　特此公告。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二??八年六月十三日