证券代码：000793　　证券简称：w88优德传媒 公告编号：2008-017

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2008年第三次临时会议于2008年4月18日以专人和传真相结合的方式发出通知，2008年4月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人,董事符洪先生因个人原因未出席会议;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、审议并通过《关于更换公司董事的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司股东海口市燃气集团公司(原海口市煤气管理总公司)的提议和推荐，因符洪先生已不再担任海口市燃气集团公司党委副书记、总经理职务等原因，本次会议同意符洪先生不再担任公司董事，同意提名雷立先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。雷立先生简历附后。

　　公司独立董事尹伯成、储一昀、瞿强对本次更换公司董事的议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　决定于2008年5月12日召开2008年第二次临时股东大会审议上述议案一，具体内容详见同日在指定媒体上披露的《2008年第二次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

 

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二??八年四月二十六日

 

　　附：雷立先生简历

　　雷立，男，1958年10月出生，硕士研究生学历。曾在湖北荆门市龙泉中学任教;历任湖北荆门市委办秘书科科长，海口市委办秘书科科长、综合科科长、办公室副主任。现任海口市国有资产经营有限公司总经理(法定代表人)，海口市燃气集团公司董事长(法定代表人)。其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;其未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司独立董事

　　关于对更换公司董事的独立意见

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司全体股东：

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司第五届董事会2008年第三次临时会议中的《关于更换公司董事的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

　　1、符洪先生不再担任公司董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　2、根据董事会提供的被提名候选人雷立先生的简历和相关资料，被提名候选人任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。

　　3、董事候选人提名程序合法，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。

　　4、《关于更换公司董事的议案》尚需提交股东大会审议通过。

　　综上意见，本人同意符洪先生不再担任公司董事，同意提名雷立先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　独立董事： 尹伯成、储一昀、瞿强

　　二○○八年四月二十五日