证券代码：000793 证券简称：w88优德传媒　 公告编号：2008-014

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更的情况;

　　2、本次会议议案全部获得通过。

　　二、会议召开的情况

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年3月22日以公告形式发出通知。

　　1、召开时间：2008年4月22日上午9:30

　　2、召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长温子健先生主持

 　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份301,811,422股，占公司有表决权总股份的22.1899%。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议;总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议下列议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：

　　(一)审议并通过《2007年度董事会工作报告》。

　　投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　(二)审议并通过《2007年度监事会工作报告》。

　　投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　(三)审议并通过《2007年度财务决算报告》。

　　投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　(四)审议并通过《2007年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司2007年12月31日股份总数1,360,132,576股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元(含税)，共分配红利27,202,651.52元，母公司剩余未分配利润99,948,453.63元结转以后年度分配;不以公积金转增股本。

　　投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　(五)审议并通过《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘深圳大华天诚会计师事务所担任本公司2008年度财务审计工作，审计费用65万元(不含差旅费),聘期一年。

　　投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　(六)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　同意修订《公司章程》相应条款。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。

　　投票表决情况：同意301,811,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　同时，会议听取了每位独立董事做2007年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金洋律师事务所

　　2、律师姓名：单云涛

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2007年度股东大会决议;

　　2、法律意见书;

　　3、所有议案。

　　特此公告。

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司董事会

　　二○○八年四月二十三日