证券代码：000793　证券简称：w88优德传媒 公告编号：2008-012

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　2007年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，公司第五届董事会第六次会议决定召开2007年度股东大会，现将具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1. 召开时间：2008年4月22日(星期二)上午9:30，会期半天

　　2. 召开地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　3. 召集人：公司董事会

　　4. 会议方式：现场投票方式

　　5. 出席会议对象

　　(1)凡于2008年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)见证律师。

　　二、会议审议事项

　　(一)提案名称：

　　1. 2007年度董事会工作报告;

　　2. 2007年度监事会工作报告;

　　3. 2007年度财务决算报告;

　　4. 2007年度利润分配预案及公积金转增股本的预案;

　　5. 关于2008年度续聘会计师事务所的议案;

　　6. 关于修订《公司章程》的议案。

　　(二)披露情况：上述议案的主要内容详见本公告和2008年3月22日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》和《2007年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上公告的《2007年年度报告》。

　　(三)特别强调事项：《关于修订<公司章程>的议案》需要特别决议通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1. 登记方式：股东参加会议须持股东账户卡、个人身份证及持股凭证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。股东可以用信函或传真方式登记。

　　2. 登记时间：2008年4月18日(上午9:00～11:00，下午2:30～5:00)

　　3. 登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处

　　4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

　　四、其他事项

　　1. 会议听取每位独立董事做2007年度述职报告。

　　2. 会议联系方式

　　联 系 人：金 日 邱小妹

　　邮 编：570208

　　电 话：(0898)66254650 66196060

　　传 真：(0898)66254650　66255636

　　3. 会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

　　五、备查文件

　　1. 董事会决议及决议公告;

　　2. 议案具体内容。

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

 

　　w88优德传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年三月二十二日

 

　　附：授权委托书

 

兹全权委托　　　先生/女士代表本人/本单位出席w88优德传媒投资集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

序号	议案名称	表决
议案一	2007年度董事会工作报告	赞成□ 反对□ 弃权□
议案二	2007年度监事会工作报告	赞成□ 反对□ 弃权□
议案三	2007年度财务决算报告	赞成□ 反对□ 弃权□
议案四	2007年度利润分配预案及公积金转增股本的预案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案五	关于2008年度续聘会计师事务所的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案六	关于修订《公司章程》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

　　(请在表决一栏中的“赞成”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果)

　　委托人签名或盖章：　　　　委托人身份证或营业执照号：

　　委托人持有股数：　　　　　委托人股东账号：

　　受托人签名：　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　　　　　　　有效期至：