证券代码：000793　　证券简称：w88优德传媒 公告编号：2008-004

　　w88优德传媒投资股份有限公司

　　第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告

 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　w88优德传媒投资股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月25日以专人和传真相结合的方式发出通知。2008年1月31日，公司第五届董事会2008年第一次临时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、审议并通过《关于变更公司名称的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司业务发展和经营管理的需要，同意将公司名称由“w88优德传媒投资股份有限公司”变更为“w88优德传媒投资集团股份有限公司”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的提案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　决定于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见同日在指定媒体上披露的《2008年第一次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　w88优德传媒投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二??八年二月一日