海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会决定召开公司1999年度(第八次)股东大会，现将有关事项公告如下：

　　1、会议日期：2000年6月29日下午2∶30，会期半天

　　2、会议地点：海口市海甸四东路民生大厦8楼会议室

　　3、会议审议事项

　　(1)审议1999年度董事会工作报告;

　　(2)审议1999年度监事会工作报告;

　　(3)审议公司1999年度财务决策报告;

　　(4)审议1999年度利润分配预案;

　　(5)审议公司关于计提资产减值准备的报告;

　　4、会议出席对象：

　　(1)本公司的董事、监事及高级管理人员;

　　(2)截止2000年6月22日下午交易结束后，在深圳证券交易所结算公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、会议登记办法：

　　(1)股东参加会议，请于2000年6月26-28日(上午9∶00-11∶00，下午2∶30-5∶00)持股东帐户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。股东可以用信函或传真方式登记。

　　(2)出席会议登记处及联系地址：海口市海甸四东路民生大厦709室。

　　邮编：570208

　　电话：(0898)6270066-9709 6254650

　　传真：(0898)6255636

　　联系人：周文涛 何文丽

　　(3)其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿交通费用自理。

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2000年5月27日

 

　　附：授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席海南民生燃气(集团)股份有限公司1999年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　委托人股东帐号：

　　委托人签名：　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：

　　年　 月 　日